İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Can Holding yetkilileriyle ilgili "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme", "kurulan örgüte üye olma", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturmanın ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheliden 11'i tutuklandı.
14 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Şüpheliler Mehmet Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ, Mehmet Sıddık Kaya, Emin Şahin, Nuh Zafer Metin, Serap Özgür, Abdulselam Yıldız, Tuncay Şahin, Adnan Yıldız, Nurettin Paksoy ve Mustafa Şahin 'in de aralarında bulunduğu 11 şüpheli şahıs, çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma ve suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama suçları kapsamında tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilmişti.
Dosyada diğer şüpheliler Ş.A, C.B, A.B, M.Ç., B.C., Z.C., A.K, İ.K, H.K., M.M., K.M, C.S., B.K. ve B.B.'ın da aralarında bulunduğu 14 şüpheli şahıs ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hâkimliğine sevk olmuştu.
Can Holding soruşturmasında ikinci dalga
Soruşturma kapsamda, soruşturma evrakına yeni eklenen MASAK raporu ve elde edilen deliller doğrultusunda örgüt yapılanması içinde aktif rol aldığı değerlendirilen 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Başsavcılık koordinesinde, bu şüphelileri yakalamaya yönelik İstanbul merkezli Mersin, Iğdır ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.
26 şüpheli gözaltına alınmıştı
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğüne verilen talimatla gerçekleştirilen ikinci aşama operasyonda; Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları A.B ve C.B, eski Bilgi Üniversitesi Rektörü Remzi Sanver, Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ ile Can Holding'in sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can'ın eşleri Betül Can ile Zühal Can'ın da aralarında bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Şirket merkezlerinde ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, belge ve evrak ele geçirildi.
Şüphelilerden 3'ünün yurt dışında olduğu belirlenirken firari durumdaki 6 zanlıyı yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.
Sevk yazısı ortaya çıktı
Soruşturma kapsamında tutuklanması talep edilen 11 şüpheli hakkında savcılığın sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısında, Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden elebaşılığını Kemal Can ve Mehmet Şakir Can'ın yaptığı suç örgütünün "mal varlığı değerlerinin aklanması" amacına hizmet ettiği ifade edildi.
Yazıda, şüpheli Kemal Çimen'in örgüt hiyerarşisi dahilinde Garanti Marketçilik AŞ, Edirnepet Akaryakıt İstasyonları İşletmeciliği AŞ, Çorlu Benzin İstasyonu İşletmeciliği AŞ, Çantaköy Petrol AŞ, Babaeski Petrol AŞ, Hayrabolu Petrol AŞ, Keşan Petrol AŞ, Trakya Benzin İstasyon İşletmeciliği AŞ, Malkara Benzin İstasyonu İşletmecilği, Tekirdağ Benzin İstasyonu İşletmeciliği, Lüleburgaz Petrol AŞ, Ev-Fa Hersekli Turizm Petrol Ür. Tic. Ltd. Şti isimli şirketler aracılığıyla "Bayi Kazanım Katkı Payı ve Kurumsal Kimlik Bedeli" adı ile sahte faturalar düzenlendiği, aklama faaliyetinde bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.
Alınan tape kayıtlarında Kemal Çimen oğlu olan şüpheli Devran Çimen'e para yatırılmamasına ilişkin olarak söylemlerde bulunduğu aktarılan yazıda, Devran Çimen'in ise Doğa Okullarının yetkilisi olduğu, ancak sorulan sorulara cevap veremediği, hatırlamadığını beyan ettiği, şirketlerin devir hususlarına ve devredilme yöntemlerine dair açıklamalarda bulunamadığı vurgulandı.
Yazıda, suç örgütünün aklama faaliyetine iştirak ettiğinin anlaşılması üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı, daha sonra ise yetkisizlikle dosyanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği kaydedildi.
MASAK raporunda 88 milyar TL'lik şüpheli para hareketi
MASAK raporları doğrultusunda çeşitli finansal işlemler mercek altına alındı. 121 şirkete ait hesaplarda 88 milyar liralık şüpheli para transferi tespit edildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada "Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından düzenlenen 22.05.2025 tarihli 'Aklama Suçu İnceleme Raporu'nda; Can Holding ve ilişkili 121 şirketin 2020–2021 yılları arasında banka hesaplarında kaynağı belirsiz toplam 88 milyar TL tutarında finansal hareketlilik bulunduğu belirlenmiştir." denildi.